（原标题：关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知）忆速配
证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-056 中铁装配式建筑股份有限公司将于2025年6月9日14:30召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为北京市房山区长阳镇万兴路99号院。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年6月9日9:15-15:00。股权登记日为2025年6月4日。出席对象包括登记日持有公司已发行有表决权股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员等。会议审议事项包括修订公司章程及相关议事规则、制定及修订部分公司制度、续聘会计师事务所、购买董事和高级管理人员责任险、选举第五届董事会非独立董事和独立董事。股东孙志强因放弃表决权不得出席。登记方式包括法人股东由法定代表人或代理人出席，自然人股东持身份证和持股凭证出席，异地股东可通过信函或传真登记。会议联系方式为北京市房山区长阳镇万兴路99号院中铁装配董事会办公室，电话010-57961616。
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